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一个判决质疑声四起   泛亚大案又“节外生枝”

曝光台一个判决质疑声四起 泛亚大案又“节外生枝”

中亿财经网1月20日讯,1月12—13日,中共中央政治局委员、中央政法委书记孟建柱在中央政法工作会议上指出,加快“e租宝”“泛亚”等重大非法集资案件依法处置进度,积极回应投资者关切。

2017-01-20 10:01:06

客户炒沥青亏损近五十万 中江国际带单老师失联了

曝光台客户炒沥青亏损近五十万 中江国际带单老师失联了

中亿财经网1月19日讯,投资期货不理想,郑先生在江西鹰潭市昀康投资有限公司(以下简称:昀康投资公司)“雅馨”的推荐下在中江国际商品交易中心(以下简称“中江国际”)开户炒中江沥青,并于2015年11月及2016年3月先后入金50万及11.5万,但每次都在短短十几天内不断亏损,已累计及亏损约48万。

2017-01-19 15:55:42

邮币卡乱象:扮婚恋对象诱导投资 庄家操纵价格

曝光台邮币卡乱象:扮婚恋对象诱导投资 庄家操纵价格

中亿财经网2017年1月19日讯,2015年,刘阳(化名)与他的朋友们闯入了陌生的邮币卡市场,一年后,刘阳的近百万只剩十万,他的朋友们基本赔了二三十万元。刘阳和朋友们的入场资金在邮币卡市场中微不足道。

2017-01-19 14:17:10

央行曝光三家比特币交易平台违规操作融资融券

曝光台央行曝光三家比特币交易平台违规操作融资融券

中亿财经网2017年1月19日讯,1月11日,央行发布消息进驻“火币网”、“币行”、“比特币中国”等交易平台,就交易平台执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定等情况开展现场检查。

2017-01-19 13:53:17

监管风向匡正行业秩序 重楼艺术品交易中心人去楼空

曝光台监管风向匡正行业秩序 重楼艺术品交易中心人去楼空

中亿财经网2017年1月18日讯,今日有投资者向文交在线爆料,一家叫重楼艺术品交易中心的平台或已跑路。目前客户端不能登录,投资者也无法出金,据了解,涉及投资者近万人,资金规模达到上千万。

2017-01-18 14:19:40

云交易合法性存疑  专家认为或存在人为做盘

曝光台云交易合法性存疑 专家认为或存在人为做盘

中亿财经网1月18日讯,在频频遭遇P2P平台跑路后,一些投资者将目光转向了号称几分钟就能获取高额回报的云交易——近年来,“云交易”概念开始进入中国投资者的视野,10元的交易成本,只需要一二分钟的时间,就能得到7元的收益。“收益率能达到70%”的承诺,吸引了无数用户加入云交易的队伍。

2017-01-18 11:11:47

邮币卡投资或涉诈骗  “河北大宗”仍暂停一切交易

曝光台邮币卡投资或涉诈骗 “河北大宗”仍暂停一切交易

中亿财经网1月18日讯,近300人通过信报公号“报料儿”投诉称遭遇诈骗,投资经历也如出一辙:被陌生人拉入微信、QQ群,每天有人晒图宣称投资邮币卡可得到“巨额回报”。当投资人通过“河北滨海大宗商品交易市场”(以下简称“河北大宗”)开户买入邮币卡后,却损失惨重。

2017-01-18 10:57:03

美国联邦法院针对一宗外汇诈骗案罚款1160万美元

曝光台美国联邦法院针对一宗外汇诈骗案罚款1160万美元

中亿财经网2017年1月17日讯,近日,美国联邦法院落锤了结一宗发生在2013年涉案金额为230万美元的外汇诈骗案。

2017-01-17 16:28:45

揭“股票交流群”黑幕 女子轻信网友炒现货被骗4.7万元

曝光台揭“股票交流群”黑幕 女子轻信网友炒现货被骗4.7万元

中亿财经网2017年1月16日讯,很多人的QQ都有过“股票交流群”的消息。日前烟台市民吕女士致电96110热线,诉说遭遇的窝心事。她在网上结识一位炒股陌生男子,经对方拉进一个炒股群里各种劝诱,炒卖现货原油和铜被骗资金47000元。

2017-01-16 14:21:28

收藏品集合竞价炒作    谁制造了失控的地方交易所

曝光台收藏品集合竞价炒作 谁制造了失控的地方交易所

中亿财经网1月16日讯,未获监管批准“抢跑”的地方票交所、违规拆分收益权的金融资产交易场所、给垃圾债“洗白”的股权交易中心、对会员单位制造“暴富黑幕”的邮币卡交易中心……各类地方交易所在过去一年里屡屡因负面事件见诸报端,疯狂的乱象也引起监管的注意。

2017-01-16 11:10:56

微盘骗局:杠杆交易 互联网+赌博

曝光台微盘骗局:杠杆交易 互联网+赌博

中亿财经网1月16日讯,“买涨买跌都能赚”、“10元投资炒白银、5秒开户做沥青”、“收益可观、轻松盈利”、现货交易本是大宗商品交易市场中风险大、门槛高、极其复杂的一种交易方式,但在移动互联网的技术推动下,无需下载App、只要简单注册、投入小金额就可以加入到“炒现货”的行业,这就是微盘交易。

2017-01-16 10:29:26

“白富美”教你炒沥青白银?一群90后小伙诈骗数百万

曝光台“白富美”教你炒沥青白银?一群90后小伙诈骗数百万

中亿财经网1月16日讯,据报道一家所谓高大上的投资公司,老板和员工却是一群20岁出头的年轻小伙,虽然对理财投资完全不懂,但他们凭借虚构出来的“白富美”,成功忽悠多人投资。 1月15日,记者从合肥警方获悉,近日该诈骗团伙被一举摧毁。

2017-01-16 10:23:17

“伦敦金假盘”疑云:被投资顾问操纵 投资者4天亏80%

曝光台“伦敦金假盘”疑云:被投资顾问操纵 投资者4天亏80%

中亿财经网1月16日讯,炒黄金,4天时间本金从10.5万元变成了2万元不到,投资者刘金才(化名)对着华誉环亚的网页傻了眼。

2017-01-16 10:11:27

年终盘点:2016年中国投资理财骗局汇总

曝光台年终盘点:2016年中国投资理财骗局汇总

中亿财经网1月12日讯,随着“互联网+”的时代到来,互联网金融行业也有了飞跃的发展,同时投资理财骗局也随之而来,困扰着广大的投资者,下面小编为大家盘点一下2016年中国投资理财骗局。

2017-01-12 14:21:07

广安破获跨省重大网络石油现货交易诈骗案

曝光台广安破获跨省重大网络石油现货交易诈骗案

中亿财经网2017年1月12日讯,2016年,广安成功破获公安部挂牌督办的应某投资石油现货交易诈骗案,在安徽合肥和湖南长沙等地抓获涉案人员25人,涉案资金达2亿元。这是记者1月10日从广安市公安局向人民报告系列通气会网络安全专场通气会上获悉的。

2017-01-12 11:39:22

冠东交易软件被指原油投资骗局 投资人称被骗超2000万

曝光台冠东交易软件被指原油投资骗局 投资人称被骗超2000万

中亿财经网2017年1月12日讯,1月10日,涉事股民操作过的“冠东石化交易平台2 .0系统”。他们在“喊单老师”的指导下在交易系统上进行买卖,结果基本上都在亏钱。

2017-01-12 11:23:40

野鸡平台“观之茗”  牵出南京亚太惊天大案

曝光台野鸡平台“观之茗” 牵出南京亚太惊天大案

中亿财经网1月12日讯,“这个事要是说深了,会扒了行业的底裤!”一位业内人士在与记者谈及近期现货市场一桩案件的时候表示。

2017-01-12 10:30:49

重磅!证监会明确定性 金交所收益权拆分转让涉嫌非法

曝光台重磅!证监会明确定性 金交所收益权拆分转让涉嫌非法

中亿财经网2017年1月11日讯,1月9日,互金咖独家报道“网贷平台与金交所合作模式被指踩红线 互金监管首提技术驱动”一文观点已得到印证。

2017-01-11 14:59:02

广安破获跨省重大网络石油现货交易诈骗案 涉案金额达2亿元

曝光台广安破获跨省重大网络石油现货交易诈骗案 涉案金额达2亿元

中亿财经网1月11日讯,2016年,广安成功破获公安部挂牌督办的应某投资石油现货交易诈骗案,在安徽合肥和湖南长沙等地抓获涉案人员25人,涉案资金达2亿元。这是记者1月10日从广安市公安局向人民报告系列通气会网络安全专场通气会上获悉的。

2017-01-11 11:11:11

比特币

曝光台比特币"亚闪"中心关网跑路 疑涉嫌集资诈骗过亿

中亿财经网2017年1月10日讯,作为“明星投资品”的比特币,也成为了骗子平台忽悠投资者的一大标的,类似比特币投资骗局层出不穷。北京商报记者了解到,近日,一家为名比特币亚洲闪电交易中心(以下简称“亚闪”)已经出现兑付危机,疑似跑路,该平台曾代客操盘比特币投资,承诺给投资者固定分红以及随时提现。

2017-01-10 13:43:03

交易所存管乱象追踪:交易所“扯虎皮”银行“躺枪”

曝光台交易所存管乱象追踪:交易所“扯虎皮”银行“躺枪”

中亿财经网2017年1月9日讯,近日,全国首例场外大宗商品交易所集体诉讼案开庭,再次引发人们对现货交易所骗局的关注。银行托管在现货投资过程扮演的角色成为庭审辩论的焦点之一。事实上,有部分投资者起诉交易所时将银行作为共同被告,认为银行在资金监管中有失职的行为。

2017-01-09 16:34:57

首例省级交易平台总经理犯案获刑  谁在保护现货欺诈

曝光台首例省级交易平台总经理犯案获刑 谁在保护现货欺诈

中亿财经网1月9日讯,日前,浙江省高级人民法院对一起现货电子交易平台特大诈骗案做出终审判决,南京亚太化工电子交易中心原总经理谢桥被判无期徒刑,这是全国首例有省级批文的地方交易场所高管团队被判刑。

2017-01-09 11:29:04

首例交易场所起诉投资者二次维权案例

曝光台首例交易场所起诉投资者二次维权案例

中亿财经网1月9日讯,某投资者通过一会员机构,接触到某交易场所。短短一个月时间,亏损了16.67万元,经过协商,虽然拿回了16万元退款,但投资者认为,交易场所违规经营在先,且其亏损是老师由喊单造成,应该将全部投资退还,然而就在投资者追索剩余的6700多元时,被交易场所以“合同纠纷”为由起诉到人民法院。

2017-01-09 10:17:08

部分地方交易场所违规行为再抬头

曝光台部分地方交易场所违规行为再抬头

中亿财经网1月9日讯,1月8日晚间,记者获悉,国家清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室日前就地方交易场所涉嫌非法证券期货活动的风险发文称,从联席会议掌握的情况看,一些交易场所通过验收后违规行为“死灰复燃”,有的还涉嫌非法证券期货活动。

2017-01-09 10:13:42

贵州保利商品交易中心刑事诉讼案最新进展情况

曝光台贵州保利商品交易中心刑事诉讼案最新进展情况

中亿财经网2017年1月6日讯,据媒体最新消息,2017年1月4日,重庆市第五中级人民法院举行了于张胜、邱兵、田震、杨瑾、李震宇涉嫌犯诈骗罪一案(贵州保利商品交易中心案)庭前会议。

2017-01-06 11:15:47





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