肥西警方破获虚假期货交易平台诈骗案曝光台

中亿财经网 / 曝光台 / 来源: 法制网 作者:中亿财经网-叶新怡阅读: 2017-07-13
中亿财经网7月13日讯,通过QQ交友、微信等渠道寻找受害人,以交友为名网聊骗取信任,然后通过朋友圈“晒富”等手段不经意透露赚大钱的“投资秘密”,一步步诱导受害人在交易平台炒原油、炒贵金属,进而骗取高额手续费,日前,肥西县公安局专案民警辗转全国多地、缜密侦查,成功破获一起特大网络诈骗案,抓获犯罪嫌疑人90余人,涉案金额达6000余万元。

中亿财经网7月13日讯,通过QQ交友、微信等渠道寻找受害人,以交友为名网聊骗取信任,然后通过朋友圈“晒富”等手段不经意透露赚大钱的“投资秘密”,一步步诱导受害人在交易平台炒原油、炒贵金属,进而骗取高额手续费,日前,肥西县公安局专案民警辗转全国多地、缜密侦查,成功破获一起特大网络诈骗案,抓获犯罪嫌疑人90余人,涉案金额达6000余万元。

去年11月29日,受害人李某某到肥西县公安局责任区刑警二队报案称,他在网上认识一名“女子”王某某,后在该女子介绍之下,被肥西某小区内的安徽昂凯电子商务有限公司以开户“炒原油”的方式骗取人民币4万多元。民警赶赴现场对受害人举报的公司进行了检查发现,男性工作人员19名,电脑15台,每台电脑均登陆数个女性头像的QQ账户,聊天内容均涉及一个名叫“新天翔”的大宗商品交易中心,有涉嫌诈骗的嫌疑且数额非常惊人。肥西警方立即成立专案组开展侦查工作。

与以往常见的犯罪方式不同,该案是通过网络进行诈骗。前期的侦查工作,专案民警们要分析大量的数据,再通过这些枯燥的数据,找到网络另一端的犯罪嫌疑人。

通过对大量数据分析,专案民警慢慢梳理出了一些惊人的情况:安徽昂凯电子商务有限公司是以犯罪嫌疑人张某某等人为主组成的犯罪团伙,该犯罪集团通过江西九江上线开设虚假平台,以炒黄金、白银、沥青、原油等名义,对招聘来的业务员进行“话术”培训,让其冒充“寂寞白富美”女性,在社交网站上广寻男性加好友进行暧昧聊天,诱骗被害人到虚假平台注册投资交易。仅从已有的数据就发现涉案金额达上千万,受害人涉及全国多地共计400余人。案发后,嫌疑人张某某闻风出逃,九江上线嫌疑人不知去向。专案组成立多个追捕小组对主犯进行抓捕,在深度研判后,最终在广西南宁将犯罪嫌疑人张某某抓捕归案,随后,抓捕组六下江西最终抓获虚假平台的实际拥有者——犯罪嫌疑人柳某;同时,民警获取软件制造方在湖南省长沙市的窝点后,又赶往长沙抓获两名嫌疑人谭某、杨某。经过半年的不懈努力,最终抓获犯罪嫌疑人八十余名。

经过近半年的努力,该网络投资现货诈骗平台被肥西警方一举捣毁。目前,共抓捕犯罪嫌疑人90余名,追回赃款现金800余万元,冻结赃款500万元,协助查封主犯用赃款购买的别墅、写字楼等房产11处,价值4000多万元,扣押涉案轿车三辆,查清本案涉案金额6000余万元。


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