以网络现货交易为幌子 "白富美"步步为营施展诈骗曝光台

中亿财经网 / 曝光台 / 来源: 正义网 作者:中亿财经网-叶新怡阅读: 2017-11-02
​中亿财经网11月2日讯,把自己包装成“白富美”,通过微信摇一摇功能寻找猎物,聊天炫富不断心理暗示,打着赚钱的幌子让你成为“网络现货投资者”。随后通过“分析师”步步引导,鼓励投入巨额资金“买涨买跌”。短短6个月内,12名被害人被这一招网络诈骗蒙得晕头转向,损失了超过43万元人民币。近日,湖北省阳新县检察院对黄石市首起利用现货交易平台进行网络诈骗的案件提起公诉。

中亿财经网11月2日讯,把自己包装成“白富美”,通过微信摇一摇功能寻找猎物,聊天炫富不断心理暗示,打着赚钱的幌子让你成为“网络现货投资者”。随后通过“分析师”步步引导,鼓励投入巨额资金“买涨买跌”。短短6个月内,12名被害人被这一招网络诈骗蒙得晕头转向,损失了超过43万元人民币。近日,湖北省阳新县检察院对黄石市首起利用现货交易平台进行网络诈骗的案件提起公诉。

陶某某是浙江临安人。2016年8月,他通过手机微信摇一摇收到一个名叫“林雨馨”的好友请求。据“林雨馨”的朋友圈显示,她是一位30多岁开咖啡店的已婚女性,除开店外,她还通过网络平台交易沥青获取丰厚利润,是一位依靠自身努力获得成功的“白富美”。

熟络后,这位林小姐时不时向陶某某展示她在网络平台里的沥青交易行情图以及盈利截图,建议其投资“沥青交易”。陶某某很快被“高回报、见效快”的噱头吸引。在林小姐的介绍下,陶某某认识了开户经理柯某,并通过“湖北省星辰网络发展有限公司”(化名)在某大宗商品网络交易平台开了户。

开户后,陶某某投入6万元,加入一个名为“151普通喊单群”的QQ群,在网络平台炒起沥青。按照喊单群里“分析师”发布的行情分析,对比“林雨馨”的意见,他进行了多次资金操作,交易了6手后本金只剩下2万元。

此时陶某某想撤出,“林雨馨”等人继续诱惑称:安排一个总监级别的专业老师喊单,进VIP通道操作。陶某某又补上4万元,在一名“金总监”的指导下,交易4次就赚了3万多,此前损失基本挽回,“金老师”建议“行情好”继续交易,“买涨买跌”都由“金老师”指导。

不到一个月时间,陶某某前前后后亏了近10万元。直到这时,他才意识到上当了,选择报警。调查发现,该案属于团伙作案,通过不断的心理暗示以及间续给予的“小甜头”,逐渐掌控被害人心理,吸引被害人不断投资。

据了解,第一步,“星辰公司”将业务员包装成“白富美”,通过微信和QQ结识年龄在30岁至45岁之间的有经济实力的男士,制作假盈利记录发送给受害者;第二步,在受害者开户后,让其接受“分析师”指导,在平台上进行资金操作,把受害者拉入“喊单QQ群”,引诱受害人进行大宗商品买卖交易;第三步,通过“反向喊单”、隐瞒的“33倍杠杆”等手段最大化套取受害人资金。据悉,“星辰公司”在某大宗商品交易所获得会员资格,受害人亏损越多,该公司即可根据亏损额获得更多返利。


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