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广安破获跨省重大网络石油现货交易诈骗案 涉案金额达2亿元

曝光台广安破获跨省重大网络石油现货交易诈骗案 涉案金额达2亿元

中亿财经网1月11日讯,2016年,广安成功破获公安部挂牌督办的应某投资石油现货交易诈骗案,在安徽合肥和湖南长沙等地抓获涉案人员25人,涉案资金达2亿元。这是记者1月10日从广安市公安局向人民报告系列通气会网络安全专场通气会上获悉的。

2017-01-11 11:11:11

比特币

曝光台比特币"亚闪"中心关网跑路 疑涉嫌集资诈骗过亿

中亿财经网2017年1月10日讯,作为“明星投资品”的比特币,也成为了骗子平台忽悠投资者的一大标的,类似比特币投资骗局层出不穷。北京商报记者了解到,近日,一家为名比特币亚洲闪电交易中心(以下简称“亚闪”)已经出现兑付危机,疑似跑路,该平台曾代客操盘比特币投资,承诺给投资者固定分红以及随时提现。

2017-01-10 13:43:03

交易所存管乱象追踪:交易所“扯虎皮”银行“躺枪”

曝光台交易所存管乱象追踪:交易所“扯虎皮”银行“躺枪”

中亿财经网2017年1月9日讯,近日,全国首例场外大宗商品交易所集体诉讼案开庭,再次引发人们对现货交易所骗局的关注。银行托管在现货投资过程扮演的角色成为庭审辩论的焦点之一。事实上,有部分投资者起诉交易所时将银行作为共同被告,认为银行在资金监管中有失职的行为。

2017-01-09 16:34:57

首例省级交易平台总经理犯案获刑  谁在保护现货欺诈

曝光台首例省级交易平台总经理犯案获刑 谁在保护现货欺诈

中亿财经网1月9日讯,日前,浙江省高级人民法院对一起现货电子交易平台特大诈骗案做出终审判决,南京亚太化工电子交易中心原总经理谢桥被判无期徒刑,这是全国首例有省级批文的地方交易场所高管团队被判刑。

2017-01-09 11:29:04

首例交易场所起诉投资者二次维权案例

曝光台首例交易场所起诉投资者二次维权案例

中亿财经网1月9日讯,某投资者通过一会员机构,接触到某交易场所。短短一个月时间,亏损了16.67万元,经过协商,虽然拿回了16万元退款,但投资者认为,交易场所违规经营在先,且其亏损是老师由喊单造成,应该将全部投资退还,然而就在投资者追索剩余的6700多元时,被交易场所以“合同纠纷”为由起诉到人民法院。

2017-01-09 10:17:08

部分地方交易场所违规行为再抬头

曝光台部分地方交易场所违规行为再抬头

中亿财经网1月9日讯,1月8日晚间,记者获悉,国家清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室日前就地方交易场所涉嫌非法证券期货活动的风险发文称,从联席会议掌握的情况看,一些交易场所通过验收后违规行为“死灰复燃”,有的还涉嫌非法证券期货活动。

2017-01-09 10:13:42

贵州保利商品交易中心刑事诉讼案最新进展情况

曝光台贵州保利商品交易中心刑事诉讼案最新进展情况

中亿财经网2017年1月6日讯,据媒体最新消息,2017年1月4日,重庆市第五中级人民法院举行了于张胜、邱兵、田震、杨瑾、李震宇涉嫌犯诈骗罪一案(贵州保利商品交易中心案)庭前会议。

2017-01-06 11:15:47

贵州保利商品交易中心刑事诉讼案在重庆举行庭前会议

曝光台贵州保利商品交易中心刑事诉讼案在重庆举行庭前会议

中亿财经网2017年1月5日讯,2017年1月4日,重庆市第五中级人民法院举行了于张胜、邱兵、田震、杨瑾、李震宇涉嫌犯诈骗罪一案(贵州保利商品交易中心案)庭前会议。

2017-01-05 15:27:07

2016年度十大案件:西部商品、兰州圣大期货交易纠纷案在列

曝光台2016年度十大案件:西部商品、兰州圣大期货交易纠纷案在列

中亿财经网1月4日讯,1月3日,甘肃省高级人民法院发布2016年度全省法院十大案件。据介绍,去年全年共受理各类案件30余万件,结案30万件,同比上升幅度均在20%以上,收、结案数量再创历史新高。

2017-01-04 10:15:59

客户炒沥青天然气半年亏损70万 湖南有色金属拒绝回应

曝光台客户炒沥青天然气半年亏损70万 湖南有色金属拒绝回应

中亿财经网1月3日讯,2015年9月,广东省的秦先生在湖南有色金属交易平台(以下简称:湖南有色金属平台)356号会员单位长沙德汉智杰投资管理有限公司开户炒天然气等产品,并先后入金近90万,但仅半年就亏损了近70万。

2017-01-03 14:37:26

正规程序下坑人的平台  投资者将西部交易中心、圣大公司诉至法院

曝光台正规程序下坑人的平台 投资者将西部交易中心、圣大公司诉至法院

中亿财经网1月3日讯,2016年12月26日,直到血本无归后,部分投资者才突然发现,自己所有的投资活动均在对方的人为操纵中。在这些可以被操纵的交易平台上玩,如同和一个会出老千的人赌博,从游戏开始,投资者已注定被“坑”的结局。

2017-01-03 11:50:26

金融交易平台百万资金被转走 幕后黑手竟是两网虫

曝光台金融交易平台百万资金被转走 幕后黑手竟是两网虫

中亿财经网1月3日讯,通过黑客手段非法侵入某稀贵金属公司交易平台,利用抓包软件抓取数据包,修改平台后台数据,一夜之间就将平台160万元资金非法划走,如此惊天大案的幕后黑手竟然是几个入门级网虫作案。

2017-01-03 11:35:50

金交所“火热”背后   招财宝亿元逾期事件浇盆冷水

曝光台金交所“火热”背后 招财宝亿元逾期事件浇盆冷水

中亿财经网1月3日讯,各地金交所尽管火热,但是项目的来源、真实性及资产定价机制欠缺。资产打包再分拆,可能造成期限错配风险被放大,对于想连接金交所的互联网金融平台来说要加强筛选风控。

2017-01-03 10:32:39

全国首例省批文交易场所总经理犯诈骗罪获无期徒刑

曝光台全国首例省批文交易场所总经理犯诈骗罪获无期徒刑

中亿财经网1月2日讯,中国裁判文书网2016年12月27日公示了《谢桥、郑东昊等诈骗罪、窝藏、包庇罪二审刑事裁定书》,案件受到国内交易场所的持续关注。

2017-01-02 19:40:34

8名电信诈骗主犯虚构农产品交易平台诱导投资者交易获刑

曝光台8名电信诈骗主犯虚构农产品交易平台诱导投资者交易获刑

中亿财经网12月30日讯,一些人为了发财梦走上违法犯罪道路。

2016-12-30 15:46:32

上海市房地产交易中心副主任多次收受礼品礼金被党内严重警告

曝光台上海市房地产交易中心副主任多次收受礼品礼金被党内严重警告

中亿财经网12月30日讯,2016年12月30日,上海市纪委通报了5起违反中央八项规定精神典型案例。

2016-12-30 11:34:01

炒邮币卡11天10次跌停  东北大宗客户亏4万5

曝光台炒邮币卡11天10次跌停 东北大宗客户亏4万5

中亿财经网12月29日讯,十天,投资的邮票连续跌停,账户里的45000元消失得悄无声息。

2016-12-29 10:41:36

江苏证监局:警惕期货交易陷阱

曝光台江苏证监局:警惕期货交易陷阱

中亿财经网12月29日讯,随着金融产品种类日益丰富和复杂,不法分子以此设立的陷阱让投资人防不胜防。

2016-12-29 10:09:53

短期内巨额亏损投资人声称被骗  西南商交所系非法经营?

曝光台短期内巨额亏损投资人声称被骗 西南商交所系非法经营?

中亿财经网12月29日讯,山东的章先生在“白富美”网友的推荐下,通过网络平台炒原油,不到俩月赔了1000万元;北京的罗先生为缓解还贷压力,用借来的38万元炒原油,亏损30万元……

2016-12-29 09:59:39

人民币破7?还原乌龙新闻全过程 央行罕见深夜辟谣

曝光台人民币破7?还原乌龙新闻全过程 央行罕见深夜辟谣

中亿财经网12月29日讯,28日夜间一则新闻引发市场高度关注,当日22:49分,彭博行情显示,在岸人民币/美元突破7关口,最低触及7.0217。

2016-12-29 09:33:17

被人诱骗炒“天然气”期货  湖北云梦警方抓获67人冻结3500余万

曝光台被人诱骗炒“天然气”期货 湖北云梦警方抓获67人冻结3500余万

中亿财经网12月28日讯,云梦警方近日通报,在孝感警方的统一指挥协调下,云梦警方多警联动,在广州市天河区、白云区成功捣毁一个以犯罪嫌疑人谢某为首的特大电信网络诈骗团伙,现场抓获犯罪嫌疑人67人,收缴扣押作案用电脑200余台及公司账目等物品,冻结资金3500余万。

2016-12-28 11:21:15

2016地方交易场所最黑事件曝光:黑客攻击索要比特币

曝光台2016地方交易场所最黑事件曝光:黑客攻击索要比特币

中亿财经网12月28日讯,2016年交易场所最黑事件是什么?竟然与黑客有关,黑客最黑,由于地方交易场所清理整顿,并且媒体报道负面不断,由于有黑客盯上了地方交易场所,以为可以“黑吃黑”一把!

2016-12-28 11:16:33

杭州一交易场所软件商被查  数十家交易场所恐受牵连

曝光台杭州一交易场所软件商被查 数十家交易场所恐受牵连

中亿财经网12月28日讯,当下,不少人都想用手里的闲钱进行理财或投资,殊不知线上线下盯着他们的骗子早已设下一个个圈套。近日,凌河警方历时10个月通过缜密侦查,侦破系列特大系列网络诈骗案,成功打掉一个涉案软件公司,先后抓获23名犯罪嫌疑人。

2016-12-28 11:10:34

销售虚拟期货平台交易软件获利1500余万 6名嫌疑人被捕

曝光台销售虚拟期货平台交易软件获利1500余万 6名嫌疑人被捕

中亿财经网12月27日讯,12月20日,微信公众平台锦州警方发布消息,锦州市公安局凌河分局通过1个多月的连续奋战,成功打掉一诈骗案涉案软件公司,抓获犯罪嫌疑人6人。

2016-12-27 10:33:11

交易场所软件商成整顿重点  公安查处网络电信诈骗涉案软件商

曝光台交易场所软件商成整顿重点 公安查处网络电信诈骗涉案软件商

中亿财经网12月26日讯,近日,锦州市公安局凌河分局通过1个多月的连续奋战,成功打掉一诈骗案涉案软件公司,抓获犯罪嫌疑人6人。这是2016年全国第四家交易场所软件商被查,分别为长沙2家、上海1家、杭州1家。

2016-12-26 16:47:12





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