湖北展朋新材料股份有限公司关联交易公告市场公告

中亿财经网 / 市场公告 / 来源:中亿财经 作者:lxz阅读: 2016-02-18
湖北展朋新材料股份有限公司关联交易公告

证券代码:833387 证券简称:湖北展朋 主办券商:长江证券
湖北展朋新材料股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
2015年9月2日,本公司与中国建设银行股份有限公司仙桃支行签订贷款协议,贷款金额100万元。公司股东刘洪祥、谢玲玲、陈建军、肖文平、陈丽为该贷款签订了自然人保证合同,提供连带责任保证。2015年12月7日,本公司与中国建设银行股份有限公司仙桃支行签订贷款协议,贷款金额200万元。公司股东刘洪祥、谢玲玲、陈建军、肖文平、陈丽为该贷款签订了自然人保证合同,提供连带责任保证。
(二)关联方关系概述
刘洪祥先生为公司控股股东、实际控制人,担任公司董事长、总经理、董事、董秘。
谢玲玲女士为公司股东,担任公司董事、副总经理、财务总监。
陈建军先生为公司股东,担任公司董事。
肖文平先生为公司股东,担任公司监事。
陈丽女士为公司股东。
公司股东为公司申请银行贷款提供个人连带责任保证构成了
关联交易。
(三)表决和审议情况
2016年2月16日,公司召开了第一届董事会第三次会议,审议《关于追认2015年9月公司向中国建设银行股份有限公司仙桃支行贷款事项的议案》、《关于追认2015年12月公司向中国建设银行股份有限公司仙桃支行贷款事项的议案》。此两项议案均涉及关联担保,关联董事刘洪祥、谢玲玲、陈建军回避表决,因出席会议的非关联董事不足3人,根据《公司章程》,此两项议案需直接提交公司股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次交易无须其他审批及有关部门批注。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
湖北省仙桃市彭场镇建
刘洪祥 - -
设下街64号
湖北省仙桃市仙桃大道
谢玲玲 - -
42号
湖北省仙桃市沔阳大道
陈建军 - -
24号
湖北省仙桃市沙湖镇玉
肖文平 - -
沙路65号
湖北省仙桃市仙源大道
陈丽 - -
三巷20号
(二)关联关系
自然人刘洪祥持有公司65.83%股份,为公司控股股东、实际控制人,担任公司董事长,总经理,董事,董秘。
自然人谢玲玲持有公司4.17%股份,为公司股东,担任公司董事,副总经理,财务总监。
自然人陈建军持有公司3.33%股份,为公司股东,担任公司董事。
自然人肖文平持有公司8.33%股份,为公司股东,担任公司监事。
自然人陈丽持有公司4.17%股份,为公司股东。
三、交易协议的主要内容
2015年9月2日,公司与中国建设银行股份有限公司仙桃支行签订贷款协议,贷款金额为人民币100万元,贷款期限为1年,贷款年利率为5.52%。股东刘洪祥、谢玲玲、陈建军、肖文平、陈丽为该贷款签订了自然人保证合同,提供连带责任保证。
2015年12月7日,公司与中国建设银行股份有限公司仙桃支行签订贷款协议,贷款金额为人民币200万元,贷款期限为1年,贷款年利率为5.22%。股东刘洪祥、谢玲玲、陈建军、肖文平、陈丽为该贷款签订了自然人保证合同,提供连带责任保证。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
上述关联交易,不存在损害公司利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
上述关联交易为偶发性关联交易,股东为公司贷款提供个人连带责任保证,将使公司更便捷的获得银行贷款,临时补充公司流动资金,是公司日常经营所需,是合理、必要和真实的。
(二)本次关联交易对公司的影响
本次关联交易有助于公司更加便捷的获得银行贷款,缓解公司流动资金的短缺,促进公司业务的发展。
六、备查文件目录
(一)《湖北展朋新材料股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。
(二)《湖北展朋新材料股份有限公司与中国建设银行股份有限公司仙桃支行人民币流动资金贷款合同(合同编号:LDJK2015XT058)》。
(三)《湖北展朋新材料股份有限公司与中国建设银行股份有限公司仙桃支行人民币流动资金贷款合同(合同编号:LDJKXT2015081)》。
特此公告。
湖北展朋新材料股份有限公司
董事会
2016年2月17日
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