欧华达:湖北欧华达纤维科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告交易市场

中亿财经网 / 交易市场 / 来源:中亿财经 作者:lxz阅读: 2016-02-24
湖北欧华达纤维科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告。

        公告编号:2016-004

证券代码:831905 证券简称:欧华达 主办券商:民生证券

湖北欧华达纤维科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2016年2月5日

2.会议召开地点:湖北省仙桃市桃花岭大道东段10号办公楼一楼会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:张静

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《湖北欧华达纤维科技股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持有表决权的股份23,000,000股,占公司股份总数的88.46%。

二、议案审议情况

公告编号:2016-004

(一)审议通过《关于湖北欧华达纤维科技股份有限公司更换会计师事务所的议案》议案

1.议案内容

议案内容详见公司于2016年1月20日发布于全国中小企业股份转让系统平台www.neeq.com的会计师事务所变更公告,公告编号为2016-003。

2.议案表决结果:

同意股数23,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

三、律师见证情况

律师事务所名称:北京大成(武汉)律师事务所

律师姓名:郭文婧

结论性意见:本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一)、《北京大成(武汉)律师事务所关于湖北欧华达纤维科

公告编号:2016-004

技股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议的法律意见书》;(二)、《湖北欧华达纤维科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》。

湖北欧华达纤维科技股份有限公司

董事会

2016年2月15日

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