湖北远安破获贵金属现货交易诈骗大案交易市场

中亿财经网 / 交易市场 / 来源: 作者:xc阅读: 2016-08-15
荆楚网消息(记者刘康 通讯员、李开明、周波)8月12日上午,湖北远安县公安局将“11.24”网络诈骗案件追回的570万元现金全部返回给来自十五个省份的受害群众。

  湖北远安破获贵金属现货交易诈骗大案

       荆楚网消息(记者刘康 通讯员、李开明、周波)8月12日上午,湖北远安县公安局将“11.24”网络诈骗案件追回的570万元现金全部返回给来自十五个省份的受害群众。

2015年11月24日,远安县公安局接到一名群众报案:他在2015年10月20日到11月24日期间,被一名QQ网民引诱投资贵金属现货交易,损失了23万元。接到报案后,远安县公安局通过顺线追查,发现报案人资金并未流入托管银行,而是通过第三方支付“国付宝”平台流入私人账户。

随着侦查的深入,办案民警还发现所谓网上贵金属交易,实际是被一个具备专业手段的职业性诈骗团伙所操纵。该团伙窝点位于湖北襄阳市,其“国付宝”账户流入资金已达数百万元。

由于案情重大,远安县公安局成立“11.24”网络诈骗案件侦破专案组,抽调26名精干民警,对案件全力侦破。宜昌市委常委、公安局长刘红洲、常务副局长李秀华等领导高度重视,亲自指挥,指示早日侦破案件,尽最大努力降低人民群众的财产损失。

经过一个月的侦查,专案组基本掌握了该团伙的犯罪窝点、人员结构及部分犯罪事实。2015年底和2016年初,专案组在湖北省襄阳市实施收网抓捕,先后抓获涉案人员18人,收缴作案电脑20台,银行卡45张。专案组在抓获嫌疑人的同时,采取果断措施,组织民警奔赴全国各地,及时追回并扣押涉案资金570万元。

专案组民警通过侦查发现,全国15个省市170多名群众先后在该诈骗团伙制作的网站注册,除少数群众注册后没有注资外,大部分群众均因在该网站投资而最终被骗。

由于该团伙采用公司化运作,打着合法公司的招牌,在互联网上搭建虚假的大宗商品、贵金属、合约指数交易平台,虚构商品交易,当不明真相的群众注入资金后,该团伙成员通过后台操控,制造和发布受害人亏损假象而诈骗钱财,许多受害人都误认为是自己投资失败没有报案。

在7个多月的调查取证时间内,专案组共派出取证专班56批次,分赴全国15个省市登门查找受害人,最终完成了86名被害人的调查取证材料,将从事网络诈骗行为的18名嫌疑人绳之以法。

拿到失而复得的钱后,来自新疆乌鲁木齐市35岁的宋女士感激地说:“被骗之后的日子非常难过,远安民警为我追回23.9万元,让我重回正常的生活。”

当天,为表达感激之情,来自全国15各省市的38位受害人还定制了八面锦旗,邀请了远安当地腰鼓队,在远安鸣凤城区敲锣打鼓感谢远安公安。(荆楚网)


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