现货交易骗局 投资者一夜亏40万市场评论

中亿财经网 / 市场评论 / 来源: 作者:xc阅读: 2016-08-15
近日,有深圳投资者向记者报料,称自己7月底参与了现货交易后,账户一夜蒸发近40万元,钱没了才发现自己可能陷入现货交易迷局。

  现货交易骗局 投资者一夜亏40万

●投资者投诉称,被引导参与现货交易损失惨重,怀疑被骗进行期货交易,并被诱导操作使交易平台获利

●涉事珠海横琴子午稀贵商品经营有限公司称,正在核实投诉

近日,有深圳投资者向记者报料,称自己7月底参与了现货交易后,账户一夜蒸发近40万元,钱没了才发现自己可能陷入现货交易迷局。调查发现,该投资者参与的交易平台横琴稀贵商品交易中心,和直接开通账户的会员单位珠海横琴子午稀贵商品经营有限公司均具备现货交易资质,但该投资者“中招”的方式和此前媒体曝光的诸多现货交易骗局如出一辙。记者就交易的核心问题多次采访交易平台会员单位,对方均没有具体的解释,只是表示,投诉人有恶意维权的嫌疑,正在核实该投诉并和投诉人进行沟通。

股票群“老师”带你赚钱?

今年6月中,一个叫“梦涵”女性添加龙丹(化名)为好友。龙丹浏览了该女子的朋友圈发现,主要是一些国外旅游的照片,生活方式显得高大上,加上每天的聊天很有亲和力,时不时嘘寒问暖,龙丹对这个自称家族做珠宝生意的老板娘也就没有太多戒心。

聊了一阵之后,“梦涵”邀请龙丹加入一个股票群,称里面都是职业高手,可以跟着他们做股票赚钱。股票群里有个德高望重的老师“云哥”,是个股票高手,更是慈善家,群友对“云哥”尊敬有加。“云哥”很忙,除了每天发早评外,很少发言,形象也很威严。群友时不时贴出盈利截图,对老师的水平十分肯定,龙丹对“云哥”也逐渐建立了信任。

今年7月中旬,“云哥”预测大盘会从3200点下跌,要求群友清空股票。股市此后确实下跌,此役后“云哥”在该微信群树立起绝对权威。此后,有群友称,股市不好,不如让“云哥”带着做现货。而同时,一位现货交易平台的开户专员被拉进Q Q群。“云哥”也半推半就,同意带领群友做现货,但提出了条件:一切行动听指挥。

操盘一夜亏近40万

“领路人”怂恿他加大投入

在群友带动下,龙丹也在现货交易平台开户了。7月27日,Q Q群的投资者们开始白天自己练手,晚上在股票群老师的带领下操盘,交易的现货为“乙二醇”,老师指导的方式为,一对一私聊买入点,再在群里公开喊出卖出点。龙丹当天并没有出手,而是先旁观。一晚上下来,群友贴出的盈利截图大大刺激了他。龙丹决定第二天杀入“捡钱”大军。

7月29日,龙丹大胆买入五成仓,相当于杠杆20多倍,投入78万元,在老师指导下不停买入、卖出,结果,一晚上他就亏了近40万元。龙丹发现,因为频繁交易,点差、手续费就付出近20万元。他虽然有些怀疑,但仍然没觉得有问题,“我以为自己还是新手,有些买卖点掌握并不十分精准,加上当天群友们都有一些亏损,大家依然士气高涨,表示亏了就明天赚回来。”而最初带龙丹入群的“梦涵”,也怂恿他加大投入资金,争取早日回本。

提出质疑被踢出群,随后群解散

直到7月29日,龙丹继续在平台上买卖,这次他严格按照“老师”的指导,投入约40万元,勉强保持了盈亏平衡,离回本还差不少,而群友却都高呼“赚回来了”,这让他彻底起疑。经过一番了解,他怀疑该平台以及“指导老师”打着“现货交易”幌子,进行期货交易,并通过做市商的方式,涉嫌诱导他反复操作,通过对赌获利。

7月30日,龙丹报警,但警方建议他尽量和平台协商追回款项。因为警方立案、调查,即便走到查封等程序,都很难追回财产损失。8月1日,他把剩余的资金从账户中撤出,再到Q Q上找开户专员和“梦涵”理论,对方均表示“不存在诈骗,投资失误后果自负”。而他在Q Q群里发出质疑后,也迅速被踢出。当晚,该群已经解散,在Q Q群账号搜索中已经杳无踪影。

龙丹表示,在群解散前,他曾经和多位群友私聊,仅有2人对他的质疑有共鸣,而且自己很快被踢,群又立即解散,很可能大部分的群友都是“托”。

调查

横琴子午:通过居间获客

龙丹提供的资料显示,他交易的这个平台为横琴稀贵商品交易中心,实际开户的是它的会员单位“珠海横琴子午稀贵商品经营有限公司”(以下简称“横琴子午公司”)。

南都记者查询发现,二者在全国企业信息公示系统上登记的地址是深圳福田区上梅林中康路卓越城一期三栋1401。而公开资料显示,横琴稀贵商品交易中心及横琴子午公司均可开展现货交易交收服务。

8月12日,一名横琴子午公司负责人李先生接受采访时表示,客户都是他们的居间帮助开发,他们作为会员单位没有直接的业务。而对于究竟是怎样通过居间,没有直接业务的具体方式等问题,其并没有正面回答。

是客户恶意维权,还是交易违规?

横琴子午公司公关部负责人王小姐接受采访时表示,公司在8月3日接到龙丹的投诉,正在处理提交的资料并核实,对于投诉内容的是否真实、合适,还需要时间进行判断。该公司负责人李先生也表示,龙丹属于恶意维权,投资肯定有赚有赔,不能亏了钱就找平台闹,动不动就报警。他们一直很重视客户的投诉,也愿意解决。

那龙丹在横琴子午做的究竟是不是现货交易?该公司的王小姐和李先生均给出了肯定的答案,但记者追问是否发生了实际的订单支付和库存,两位均未回答。而对于交易是不是做市商的方式,横琴子午方面也没有给出答案。昨晚,龙丹告诉南都记者,他已和横琴子午达成和解协议。

律师点评

如无期货资质从事期货交易,涉嫌非法经营及诈骗

广东晟典律师事务所律师毛鹏,此前代理过类似的案子。他表示,很多平台名义上自称“现货交易”,实际其本身往往不具备平台交易的条件和实力,都只是以“现货交易”的名义意图规避法律监管,实际做的还是期货交易的业务和盈利模式。

毛鹏介绍,判断非常简单,当客户下订单后,他们有没有实际地向货物的供应商同时下发相应的产品订单并支付货款,有没有实际的存储货物的仓库,如果以上都没有,就是很典型的以现货交易名义从事期货交易。这种偷换概念的做法其实叫远期现货交易,如果没有期货资质从事期货交易,这就涉嫌非法经营。平台数据库如果不是对接正规的贵金属价格,就涉嫌诈骗。

此外,毛鹏分析说,很多平台都是实行做市商制度,投资者都是和平台或代理商对赌,投资者赚钱则平台和代理商亏钱,投资者亏钱则平台和代理商赚钱,所以很多平台和代理商都可能会通过设托引诱投资者参与交易以及误导反向操作方式引导投资者亏损,从而谋取暴利,类似行为涉嫌构成诈骗罪,投资者可以联合起来向公安报案,要求公安立案调查并追究相关责任人的刑事责任。(南方日报)


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