合肥警方打掉现货诈骗团伙抓获48名嫌犯市场评论

中亿财经网 / 市场评论 / 来源: 作者:xc阅读: 2016-08-22
设立投资管理公司,利用自控的交易平台,虚构白银、原油、沥青等交易,招聘男生冒充美女,通过微信,以高额回报为诱饵,不断将客户资金吃进自己的口袋。

  合肥警方打掉现货诈骗团伙抓获48名嫌犯

       设立投资管理公司,利用自控的交易平台,虚构白银、原油、沥青等交易,招聘男生冒充美女,通过微信,以高额回报为诱饵,不断将客户资金吃进自己的口袋。 8月17日,合肥公安局对外通报称,该局高新分局历经10个多月的缜密侦查,辗转北京、上海、广东等6省市,行程数万公里,一举打掉一诈骗团伙,抓获48名团伙成员,涉案资金3000余万元。

男子投资期货亏损246万

2015年3月,山东青岛的杨先生正在上网时,微信里突然跳出一美女头像,并请求加为好友,出于好奇,杨先生接受了该网友的请求。此后一连几天,该女网友不是发炒白银赚了好几万,就是说投资原油期货又大赚了一笔的微信,而且还不时在微信圈中晒她的名表、名包、豪车,或是晒她在全世界游玩的图片,看得杨先生有点“眼馋”。

该女网友告诉杨先生,几年前,在朋友的推介下,大学刚毕业的她涉足白银、原油、沥青期货投资,发现这行“钱景可观”,现在一家投资公司担任白银、原油、沥青期货投资的业务指导,同时她竭力说服杨先生,这种投资周期短,收益高,一天净挣2万元。

经不住如此诱惑,杨先生在该女网友提供的“丰泰银大宗商品回购平台”上投资了146万元。一连几天,杨先生赚少亏多,很快账面上只剩下区区6万元。杨先生打起了退堂鼓,该女网友却劝杨先生继续追加,“一定能回本赚钱”。杨先生又信了,再次投资了100余万元,结果可想而知。杨先生来到合肥,发现公司早已关门。

男生充女生色诱投资人

警方走访获悉,“丰泰银大宗商品回购平台”是安徽丰泰银投资管理有限公司自建的网络交易平台,该公司于一个月前就关门了。此后,经侦大队陆续接到类似10多名受害者报案。让民警感到蹊跷的是,这些报案人没有一位是本地人,全是外省市人,当民警想进一步了解时,他们却对民警说:“算了,自认倒霉,说多了丢人。”“投资哪有不赔的。 ”不愿意配合民警深入调查。

警方遂派出多路侦查员奔赴北京、上海、广东、湖南、浙江、四川等地20多个城市,尽可能找到每一位报案人。

经查,该公司2014年11月注册成立,公司实际经营人是马某某、李某某、马某飞等人,李某某是马某某的女友,马某飞是马某某的弟弟。

公司成立后,以招募网络营销人员为名,深入到一些大中专院校,招聘刚刚毕业的大学生(多为男生)。招聘后,公司为他们统一配发手机、QQ号、微信号,但规定这些只能从事公司业务,不得在公司业务外场合使用;同时公司对他们以高额返点回报为诱饵,诱使这些男性员工一个个变身“白富美”,并配备女式名表、名包,从网上寻找姣好性感的女性图片作为头像。据了解,为了诱惑一些大客户,公司还专门招聘了4名年轻貌美女性,以赚钱后,公司作为奖励,可以陪同客户一起旅游为诱饵。

先下诱饵再不断吸金

为博取投资人的好感,公司通过遥控投资网络平台,让投资人先投入少许资金赚钱,待尝到甜头后,不停劝投资人增加投资,公司从中收取每笔900元的手续费。当投资人见自己的账户资金赚少亏多,心生疑惑时,公司便抓住投资人希望能够将亏损的钱赚回一些来,至少能够挽回一些损失的心理,特意安排一名分析师帮助投资人分析操作,逐步让其账面资金亏损直至亏空。

专案组还了解到,安徽丰泰银投资管理有限公司关闭后,先后派生出合肥汇德信息科技有限公司、安徽龙跃信息科技有限公司、合肥欣园企业管理有限公司等,而且这些公司的办公地址不时更换,每家公司的法人代表全是假名,但公司始终由马某某、李某某、马某飞、王某等人操控。

据调查,一旦投资人资金进入第三方平台后,公司立即将资金转往另一家第三方平台,随后经过多次转移,3000多万被转入到400多个账户,完成“洗钱”,最终流入到马某某、李某某个人账户中。

7月28日,专案组获悉,该团伙的骨干成员全在合肥,当日上午10时许,高新公安分局组织60余名警力对该团伙展开统一抓捕行动,团伙中48人悉数落网。马某某、李某某、马某飞、王某等12名骨干随后被警方依法刑事拘留。


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